*ST嘉瑞董事会第五届第一次临时会议决议公告

　　证券简称：*ST嘉瑞(资讯 行情 论坛) 证券代码：000156 公告编号：临2006-035

　　湖南嘉瑞新材(资讯 行情 论坛)料集团股份有限公司

　　董事会第五届第一次临时会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会第五届第一次临时会议（以下简称"本次会议"）于2006年6月26日下午以传真通讯的方式召开。本次会议通知以书面及传真方式于2006年6月23日发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事李健先生没有出席本次会议亦未作委托。根据本公司《章程》的规定，本次会议由副董事长胡高洁先生主持。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了如下决议：

　　审议《关于由副董事长胡高洁先生代理本公司董事长职务的议案》。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　鉴于李健先生因身体状况原因辞去本公司董事、董事长职务，自其提交辞职报告之日（2006年6月26日）起生效。

　　根据本公司《章程》的有关规定，在未选举新任董事长之前，由副董事长胡高洁先生代理本公司董事长职务。

　　特此公告。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司董事会

　　2006年6月26日