国际实业：第三届董事会第九次临时会议决议公告

　　证券简称：国际实业 证券代码：000159 公告编号：2006-31

　　新疆国际实业股份有限公司

　　第三届董事会第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　新疆国际实业股份有限公司于2006年6月20日以通讯方式召开了第三届董事会第九次临时会议，公司于6月15日向九名董事传真或直接送达了《关于召开第三届董事会第九次临时会议（通讯方式）的通知》及提交审议的议案、表决表，至6月20日 19：00，公司收到了代表九名董事表决权的9份表决表，其中董事张杰夫因出差授权副董事长马永春代为表决，会议由董事长丁治平主持，会议召开的程序和参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议经过认真审议，以书面表决方式通过《关于控股子公司转让乌鲁木齐县水西沟镇煤矿股权的议案》。议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见今日临时公告。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第九次临时会议决议

　　特此公告

　　新疆国际实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年6月27日