健特生物：股权分置改革方案说明书摘要

　　重要内容提示

　　一、改革方案要点：

　　公司以现有流通股224,766,569股为基数，以未分配利润向方案实施日登记在册的全体流通股股东定向送红股101,144,956股，流通股股东每10股获得股份4.5股，换算成非流通 股股东向流通股股东直接送股的方式相当于流通股股东每1股获得1.621股的对价。在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。

　　二、非流通股股东的承诺事项：

　　1、根据《管理办法》，本公司所有非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

　　2、除上述法定承诺外，控股股东上海华馨投资有限公司还做出如下特别承诺及保证：

　　持有的原非流通股自获得流通权之日起二十四个月内不上市交易。为了履行上述承诺义务，上海华馨投资有限公司将向中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请将所持的获得流通权的健特生物

股票按相关规定进行锁定。

　　3、承诺事项的违约责任

　　上海华馨投资有限公司保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。

　　4、声明

　　本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。

　　三、本次改革临时股东大会暨相关股东会议的日程安排：

　　1、本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006 年7 月17 日

　　2、本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开日：2006 年7 月26 日

　　3、本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006 年7 月24 日至2006 年7 月26 日

　　四、本次改革公司股票停复牌安排

　　1、公司董事会已申请公司股票自2006 年6 月26 日起停牌，最晚于2006年7 月6 日复牌。

　　2、公司董事会最晚于2006 年7 月5 日公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。

　　3、如果本公司董事会未能在7 月5 日之前(包括本日)公告协商确定的改革方案，本公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请

　　公司相关证券于公告后次一交易日复牌，确有特殊原因经交易所同意延期的除外。

　　4、公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。

　　五、查询和沟通渠道

　　热线电话：[phone] 0532-83876171

　　联系人：杜心强 郭慧

　　传 真：0532-83876171

　　电子信箱：[e-mail]