G 闽福发：关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案

　　神州学人集团股份有限公司

　　关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案

　　根据《神州学人集团股份有限公司董事会四个专门委员会实施细则》，公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会， 其组成人员如下：

　　一、董事会战略委员会由公司董事会全体董事成员组成，公司董事长张荣刚

　　先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会实施细则》执行。

　　二、董事会提名委员会由王诚庆、张荣刚、王勇、吴春波、李文5人组成，

　　公司独立董事王诚庆先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会实施细则》执行。

　　三、董事会审计委员会由李文、边勇壮、陈秀华、王诚庆、吴春波5人组成，

　　公司独立董事李文女士任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会实施细则》执行。

　　四、董事会薪酬与考核委员会由吴春波、张荣刚、边勇壮、王诚庆、李文5

　　人组成，公司独立董事吴春波先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会实施细则》执行。

　　神州学人集团股份有限公司董事会

　　2006年6月23日