G索芙特召开2006年第一次临时东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　(一)会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2006年7月21日1时30分

　　网络投票时间为：

　　1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年　7月21日9：30～11：30、13：00～15：00。

　　2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月20日15：00～2006年7月21日15：00之间的任意时间。

　　(二)股权登记日：2006年7月17日。

　　(三)现场会议召开地点：广西梧州市新兴二路137号索芙特(资讯 行情 论坛)股份有限公司办公大楼会议室。

　　(四)会议召集：公司董事会

　　(五)会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所的交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　(六)参加本次临时股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。

　　(七)会议出席对象

　　1、凡2006年7月17日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　2、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

　　3、《关于修改公司董事会议事规则的议案》

　　4、《关于修改公司监事会议事规则的议案》

　　5、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　6、《公司2006年非公开发行股票方案》

　　(1)发行方式

　　(2)发行股票的类型

　　(3)股票面值

　　(4)发行数量

　　(5)发行对象

　　(6)发行价格

　　(7)未分配利润安排

　　(8)募集资金用途

　　(9)本次发行决议有效期

　　7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》

　　8、《公司本次非公开发行募集资金运用可行性报告》

　　9、《索芙特股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》

　　根据有关规定，上述议案中，议案9需要获得与会股东所持表决权的二分之一以上通过；其余议案均需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过；议案6需要股东大会逐项表决通过。会议审议事项的有关内容请参见同日《索芙特股份有限公司董事会四届三十六次会议决议公告》和《索芙特股份有限公司监事会四届十三次会议决议公告》及巨潮网(http：／／www.cninfo.com.cn)上的公告。

　　三、股东大会现场会议的登记方法

　　(一)登记时间：2006年7月18日9：00～17：00

　　(二)登记方式：

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

　　2、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记；

　　4、异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

　　(三)登记地点：索芙特股份有限公司证券部

　　通讯地址：广西梧州市新兴二路137号

　　邮政编码：543002

　　联系电话：[phone]

　　指定传真：[phone]

　　联　系　人：李江枫、李健宁

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　　(一)采用交易系统投票的程序

　　1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月21日9：30～11：30和13：00～15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　2、股东投票代码：360662，投票简称为“索芙投票”

　　3、股东投票的具体程序为：

　　(1)买卖方向为买入投票；

　　(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00　元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，对于议案六中有多个需表决的子议案，6.00元代表对议案六下全部子议案进行表决，6.01元代表议案六中子议案1，6.02元代表议案六中子议案2，依此类推。如下表：

　　(3)在“委托股数”项下填报表决意见，1　股代表同意，2　股代表反对，3　股代表弃权。

　　(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　1、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，　请登陆网址：　http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要在通过交易系统激活成功半天后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　2、　股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互联网投票系统进行投票。

　　3、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月20日15：00至2006年7月21日15：00之间的任意时间。

　　(三)公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

　　(1)如果同一股份通过现场、网络投票重复投票，以现场投票为准。

　　(2)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　(3)如果同一股份通过网络投票时，既在深圳证券交易所交易系统上投票，又在深圳证券交易所互联网上投票，以互联网上投票为准。

　　对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　五、其他事项

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　索芙特股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年六月二十一日

　　附件：股东代理人授权委托书(样式)

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生(女士)代表本人(本股东单位)出席索芙特股份有限公司2006年第一次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人证券帐号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　表决权限(请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效)：1、具有全权表决权(　　　　)；2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权(　　　)；3、具有对本次股东大会部分议案的表决权(　　　　)。(部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名)

　　委托人签名(法人股东加盖单位印章)：