浙江震元召开股改股东会议的第一次提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开的基本情况

　　浙江震元股份有限公司(以下简称“公司”)董事会受公司非流通股股东绍的书面委 托，就其提出的股权分置改革方案提交相关股东会议审议。现将本次会议的有关事项提示如下：

　　1、相关股东会议的召开时间：

　　现场会议召开时间为：2006年6月26日(星期一)14：00。

　　网络投票时间：2006年6月22日、23日和26日。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9：30—11：30、13：00—15：00，即2006年6月22日、23日和26日的股票交易时间。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2006年6月　　22日、23日和26日的9：30-15：00。

　　2、股权登记日：2006年6月16日

　　3、现场会议召开地点：浙江省绍兴市胜利西路500号龙山宾馆贵宾厅

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的方式。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票或网络投票中的一种表决方式。

　　7、提示公告：相关股东会议召开前，公司在《证券时报》、《中国证券报》上发布2次召开相关股东会议的提示公告。提示性公告刊登时间分别为2006年6月19日、2006年6月22日。

　　8、会议出席对象：

　　①截止2006年6月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必是本公司股东；

　　②公司董事、监事、高级管理人员；

　　③公司聘请的见证律师、保荐机构代表人及董事会邀请的人员。

　　9、公司股票停牌、复牌事宜

　　公司股票将于相关股东会议股权登记日次一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日停牌。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过，公司董事会将在二个工作日内公告本次相关股东会议表决结果，并申请在本次相关股东会议表决结果公告次日复牌。如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过，公司尽快实施方案，直至股权分置改革规定程序结束之日复牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

　　二、会议审议事项：浙江震元股份有限公司股权分置改革方案的议案

　　根据相关规定，本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的方式，流通股股东可通过深圳证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决。上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。

　　流通股股东网络投票具体程序见本公告第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序见2006年6月1日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的《浙江震元股份有限公司董事会投票委托征集函》或本通知第六项内容。

　　三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

　　1、流通股股东具有的权利

　　流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，公司股权分置改革方案需要类别表决通过，即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外，还须经参加相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

　　2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票权相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对相关股东会议的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票的具体程序见本公告第五部分内容。

　　根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，上市公司相关股东会议征集投票委托事宜，由公司董事会负责办理。为此，本公司董事会作出决议同意由董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见公司于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上2006年6月1日公告的《浙江震元股份有限公司董事会关于股权分置改革投票委托征集函》或本公告第六项内容。

　　公司股东应严肃行使表决权，在投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，按以下规则处理：

　　①如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准；

　　②如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准；

　　③如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准；

　　④如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　3、流通股股东参加投票表决的重要性

　　①有利于保护自身利益不受侵犯；

　　②充分表达意愿，行使股东权利；

　　③如公司股权分置改革方案获相关股东会议通过，则表决结果对未参与相关股东会议投票表决或虽参与相关股东会议表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

　　四、本次相关股东会议现场登记方法

　　1、登记时间：

　　2006年6月19日至6月25日期间9：00—12：00、13：00—17：00。

　　2、登记办法：

　　①法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

　　②个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　③异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票帐户、联系地址、邮政编码、联系电话，并附身份证及股票帐户复印件，信封上请注明“相关股东会议”字样。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点

　　通讯地址：浙江省绍兴市解放北路289号9楼　　　　　邮编：312000

　　传真：[phone]　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：[phone]

　　联系人：黄继明、周黔莉

　　五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

　　在本次相关股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

　　1、采用交易系统投票的程序

　　(1)相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月22日、23日和26日的9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　(2)相关股东会议投票代码：360705；投票简称为：震元投票

　　(3)股东投票的具体程序：

　　①买卖方向为买入投票。

　　②在“委托价格”项下填报股东会议议案序号，1.00元代表本议案，以1.00元的价格予以申报。如下表：

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　　④投票回报

　　深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统(http：／／wltp.cninfo.com.cn)，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http：／／www.szse.cn或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址

　　http：／／wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　(3)投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2006年6月22日、23日26日的9：30—15：00。

　　3、投票注意事项

　　①对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　②对不符合上述要求的申报，将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　六、公司董事会征集投票权方案

　　公司董事会向公司流通股股东征集对相关股东会议审议事项即《浙江震元股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

　　1、征集对象：截止2006年6月16日15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

　　2、征集时间：2006年6月19日至2006年6月25日每日的9：00—17：00，2006年6月26日的9：00—14：00。

　　3、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，征集人采用公开方式，在中国证监会指定的报刊和网站上发布公告进行投票权征集行动。

　　4、征集程序和步骤：

　　请详公司于2006年6月1日公告的《浙江震元股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

　　七、其他事项

　　1、出席相关股东会议现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　特此公告

　　浙江震元股份有限公司董事会

　　二OO六年六月十六日

　　附件：

　　浙江震元股份有限公司相关股东会议授权委托书

　　兹全权委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江震元股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次相关股东会议结束。

　　委托人签名：(法人股东须加盖法人公章)

　　委托人身份证号：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　　　　年　　月　　日

　　(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

　　浙江震元股份有限公司

　　董事会征集投票委托授权委托书

　　委托人声明：本人是在对公司董事会征集投票委托的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次相关股东会议登记时间截止之前，本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后，如本人亲自(不包括网络投票)或委托代理人登记并出席会议，或者在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的，则以下委托行为自动失效。

　　本公司／本人作为委托人，兹授权委托浙江震元股份有限公司董事会代表本公司／本人出席于2006年6月26日在浙江省绍兴市胜利西路500号龙山宾馆贵宾厅召开的浙江震元股份有限公司审议股权分置改革方案的相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)，并按本公司／本人的意愿代为投票。

　　本公司／本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见：

　　(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

　　本项授权的有效期限：自签署日至相关股东会议结束。

　　委托人姓名／名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人持有股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人身份证号(法人股东请填写法人营业执照注册号)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人(签字确认，法人股东加盖法人公章)：＿＿＿＿＿＿＿＿

　　签署日期：　　　　　年　　月　　　日

　　(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)