一汽夏利股权分置改革说明书(摘要)

　　本公司董事会根据非流通股股东中国第一汽车集团公司和天津汽车工业(集 团)有限公司的书面委托，编制股权分置改革说明书。

　　本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解 决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司 股票的价值或者投资 人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　特别提示

　　1、本公司非流通股份均为国有股，本次

股权分置改革方案中，对该部分股份 的处置尚需国有资产监督管理部门审批同意。

　　2、截至 2005 年底，天津汽车工业(集团)有限公司占用本公司资金 10.9 亿 元。天汽集团承诺，在 2006 年 11 月底前全部偿还欠款。

　　重要内容提示

　　一、改革方案要点 中国第一汽车集团公司和天津汽车工业(集团)有限公司作为本公司的非流通股股东，为使本公司非流通股获得在 A 股市场的流通权而向本公司流通股股东所做 的对价安排为：本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持

　　有 10 股流通股将获得中国第一汽车集团公司和天津汽车工业(集团)有限公司支 付的 3.2 股股份。

　　自股权分置改革方案实施后首个交易日起，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得在 A 股市场的上市流通权。 二、非流通股股东的承诺事项

　　中国第一汽车集团公司和天津汽车工业(集团)有限公司在忠实履行法律法规 规定的法定承诺义务之外，特别承诺：持有的一汽夏利(资讯 行情 论坛)国家股和国有法人股将在获 得 A 股市场上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。

　　三、本次改革相关股东会议的日程安排

　　1、本次相关股东会议股权登记日：2006 年 7 月 7 日

　　2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006 年 7 月 18 日

　　3、本次相关股东会议网络投票时间：2006 年 7 月 14 日-18 日 四、本次改革相关证券停复牌安排

　　1、本公司董事会将申请“一汽夏利”股票自 2006 年 6 月 19 日起停牌，最晚 于 2006 年 6 月 29 日起复牌，此段时期为相关股东沟通时期；

　　2、本公司董事会将在 2006 年 6 月 28 日之前公告中国第一汽车集团公司和天

　　津汽车工业(集团)有限公司与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案， 并申请“一汽夏利”股票于公告后下一交易日复牌。

　　3、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规 定程序结束之日“一汽夏利”股票停牌。

　　五、查询和沟通渠道

　　热线电话： [phone]

　　传真： [phone]

　　电子信箱： [e-mail]

　　公司网站：www.tjfaw.com.cn

　　证券交易所网站： www.szse.cn

　　巨潮资讯网站： www.cninfo.com.cn