无锡小天鹅股份有限公司股权分置改革说明书摘要

　　重要内容提示

　　一、改革方案要点

　　为了获取 A 股流通权，非流通股股东向流通 A 股股东支付 1,584 万股股票对价， 相当于流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股将获得非流通股股东支付的 2.2 股股票 的对价。

　　股权分置改革实施后首个交易日，公司所有非流通股股东持有的非流通股股份 即获得 A 股上市流通权。

　　小天鹅(资讯 行情 论坛)集团表示，代未明确表示同意的非流通股股东以及由于司法冻结等原因 无法执行对价安排的非流通股股东先行垫付对价，垫付的对价由被代垫的非流通股股东偿还。在股权分置改革实施前，未明确表示同意的非流通股股东如同意参加股 改，则仍可以按照其持股比例支付对价，小天鹅集团不再为其垫付。被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应征得代其垫付对价的非 流通股股东的同意，再由小天鹅 A 董事会向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

　　二、非流通股股东的承诺事项

　　1、法定承诺 根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，全体非流通股股东自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。公司非流通股股东将严格 遵守以上法定要求。

　　2、特别承诺

　　为了进一步保护流通 A 股股东利益，维护股价稳定，小天鹅集团承诺持有小天 鹅 A 的原非流通股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过深圳证券交易 所挂牌交易出售。

　　三、本次改革 A 股相关股东会议的日程安排

　　1 A 股相关股东会议股权登记日 2006 年 7 月 13 日

　　2 A 股相关股东会议现场会议召开日2006 年 7 月 20 日

　　四、本次改革相关证券停复牌安排

　　1、本公司

股票于 2006 年 6 月 19 日起停牌，最晚于 2006 年 6 月 29 日复牌，此 段时期为股东沟通时期；

　　2、本公司董事会将在 2006 年 6 月 28 日之前(含本日)公告非流通股股东与流 通 A 股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一 交易日复牌；

　　3、如果本公司董事会未能在 2006 年 6 月 28 日之前(含本日)公告协商确定的 改革方案，本公司原则上将刊登公告宣布取消本次 A 股相关股东会议，并申请公司 股票于公告后次一交易日复牌；

　　4、本公司董事会将申请自 A 股相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革 规定程序结束之日公司股票停牌。

　　五、查询和沟通渠道 热线电话：[phone]-2280 联系人：姚砚峰

　　传真： [phone]

　　电子信箱： [e-mail] 公司网站： www.littleswan.com.cn 证券交易所网站：

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