G 皖 能：董事会四届二十二次临时会议决议公告暨关于2005年年度股东大会增加审议议案的补充通知

　　证券代码：000543证券简称：G皖能公告编号：2006-42

　　安徽省皖能股份有限公司董事会四届二十二次临时会议决议公告

　　暨关于2005年年度股东大会增加审议议案的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽省皖能股份有限公司董事会四届二十二次临时会议于2006年6月16日以通讯表决方式

　　召开。会议应参与表决董事8人（含独立董事3人）；实际参与表决董事和董事代理8人。郑仲

　　勋独立董事因公出差，授权委托李晓玲独立董事代理表决。会议审议并以书面投票表决方式

　　审议了如下议案：

　　一、审议通过了《关于修改<公司2005年度财务决算及利润分配预案>的议案》

　　公司董事会四届十八次会议审议通过的公司2005年度财务决算及利润分配预案为：公司

　　2005年度共实现净利润18，473，509.95元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按净

　　利润提取10%法定盈余公积金1，847，351.00元，提取5%法定公益金923，675.50元，子公司提取

　　储备基金2，995，772.90，加上年初未分配利润83，700，814.10元，可供股东分配利润

　　102，174，324.05元，扣除2005年度实际分配2004年度股利77，300，881.60元，2005年度实际可

　　供股东分配利润为19，106，643.05元。2005年度股利分配预案为：以公司2005年末总股本

　　773，008，816股为基数，向全体股东按每10股派现金0.15元（社会公众股个人股东和基金含税）

　　，计派现金股利11，595，132.24元，其余未分配利润结转到以后年度进行分配。【内容请见

　　2005年4月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网站本公司公告】

　　根据华安证券2005年度审计报告(华普审字[2006]第0470号)，公司董事会四届二十一次

　　会议作出决议，补提长期投资减值准备28，426，276.94元，并作为重大会计差错更正了2005年

　　度财务报告。安徽华普会计师事务所对公司更正后的2005年度财务报告进行了补充审计（华

　　普审字【2006】第0524号）。

　　根据经审计调整后的公司2005年度财务报告，公司 2005年度财务决算及利润分配预案修

　　改为：公司2005年度共实现净利润为-9，952，766.99元，加上年初未分配利润

　　83，700，814.10元，可分配利润73，748，047.11元，扣除子公司提取储备基金2，995，772.90元，

　　扣除2005年度实际分配2004年度股利77，300，881.60元， 2005年度实际可供股东分配利润为

　　-6，548，607.39元。公司2005年度不进行股利分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果为：同意8人，弃权0人，反对0人。

　　二、关于2005年度股东大会增加审议议案的补充通知

　　安徽省皖能股份有限公司2005年年度股东大会定于2006年6月30日召开，本次会议的通知

　　已于2006年5月31日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露。

　　安徽省能源集团有限公司（持有本公司股份421，587，541股，占公司总股本的54.54%）作

　　为安徽省皖能股份有限公司第一大股东，于2006年6月16日根据《公司章程》、《股东大会议

　　事规则》等相关规定，以及安徽华普会计师事务所审计调整后的公司2005年度财务报告，向

　　公司2005年度股东大会的召集人董事会提出了将《公司2005年度财务决算及利润分配方案议

　　案》提请于2006年6月30日召开的公司2005年度（第十四次）股东大会审议，即在该次股东大

　　会上增加一项议案。

　　公司定于2006年6月30日召开的2005年年度股东大会原定的其他议题及会议日期、地点及

　　其他相关事项不变。

　　特此公告

　　安徽省皖能股份有限公司董事会

　　二○○六年六月十六日