G 德 赛：2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：000049 证券简称：G德赛公告编号：06-012

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）2005年度股东大会于2006年6月

　　16日上午10:00在深圳市福田区商报路商报大厦九楼会议室召开。本次股东大会由公司董事会

　　召集，以现场投票方式召开。会议由公司董事长刘其先生主持，公司董事、监事及高级管理

　　人员出席了会议，北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师为大会作了见证。大会的召开

　　符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　到会股东（股东代理人）及股东代表2人，代表股份数78，502，447股，占公司股份总数

　　136，829，159.00股的57.37%。

　　三、提案审议和表决情况

　　（一）总的表决情况

　　1、普通决议

　　（1）审议通过了《2005年度董事会报告》

　　总赞成股份数为78，502，447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　（2）审议通过了《2005年度监事会报告》

　　总赞成股份数为78，502，447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。（3）审

　　议通过了《2005年度审计报告》

　　总赞成股份数为78，502，447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　（4）审议通过了《2005年度利润分配及分红派息预案》

　　决定2005年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　总赞成股份数为78，502，447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　（5）审议通过了《续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2006年度财务审计机构，聘期一年，并支付

　　该所2005年度财务审计报酬35万元。

　　总赞成股份数为78，502，447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。（6）（

　　6）审议通过了《2005年年度报告》及其摘要

　　总赞成股份数为78，502，447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

　　2、特别决议：

　　（1）审议通过了《公司〈章程〉修订议案》

　　总赞成股份数为78，502，447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。总赞成

　　股份数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二。

　　（2）审议通过了《〈股东大会议事规则〉修订议案》

　　总赞成股份数为78，502，447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。总赞成

　　股份数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二。

　　（3）审议通过了《〈董事会议事规则〉修订议案》

　　总赞成股份数为78，502，447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。总赞成

　　股份数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二。

　　（4）审议通过了《监事会议事规则》（草案）

　　总赞成股份数为78，502，447股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。总赞成

　　股份数超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二。

　　（二）表决结果

　　本次股东大会十个提案均已通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市金杜律师事务所深圳分所宋萍萍律师为大会作见证并出具了《法律意见书》，认

　　为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次

　　股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、

　　规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）2005年度股东大会决议

　　（二）2005年度股东大会法律意见书

　　（三）公司《章程》

　　（四）《股东大会议事规则》

　　（五）《董事会议事规则》

　　（六）《监事会议事规则》

　　特此公告

　　深圳市德赛电池科技股份有限公司

　　二○○六年六月十六日