G 丹 化：第五届一次董事会决议公告

　　证券代码：000498证券简称：G丹化公告编号：2006-22

　　丹东化学纤维股份有限公司

　　第五届一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届一次董事会会议于2006年6月16日在丹东化学纤维股份有限公司三楼会议室召

　　开，会议通知于2006年6月6日以电话、邮件等形式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席

　　9人，监事会成员列席了会议，梁健先生主持了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章

　　程》的有关规定。

　　1、审议通过了选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案

　　与会董事一致选举梁健先生为董事长，鲍龙飞先生为副董事长。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了聘任公司总经理的议案

　　经董事长提名，公司董事会聘任鲍龙飞先生为公司总经理。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了聘任公司董事会秘书的议案

　　经董事长提名，公司董事会聘任潘跃东先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了聘任公司副总经理、财务负责人的议案

　　经总经理提名，聘任潘跃东先生、王福成先生、明月庆先生为公司副总经理，李艳先生

　　为公司财务负责人。

　　潘跃东先生，1999年2月至今任丹东化学纤维股份有限公司董事会秘书，2004年3月至今

　　公司副总经理。

　　王福成先生，历任丹东化学纤维股份有限公司副总经理，丹东化学纤维股份有限公司董

　　事、总经理。

　　明月庆先生，历任丹东化学纤维(集团)进出口有限责任公司总经理，丹东化学纤维股份

　　有限公司副总经理。

　　李艳先生，曾任南京洛普股份有限公司成本会计，福州腾创通讯设备有限公司财务经理，

　　福州天衡生物科技有限公司副总裁兼财务总监。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事认为，公司高级管理人员的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有

　　关规定。

　　丹东化学纤维股份有限公司董事会

　　2006年6月16日