G 渝开发：第五届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000514证券简称：G渝开发公告编号：2006-025

　　重庆渝开发股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

　　导性陈述或重大遗漏。

　　重庆渝开发股份有限公司（以下简称公司）董事会2006年6月12日以传真方式向各位董事

　　发出关于召开公司第五届董事会第六次会议的书面通知。2006年6月13日公司第五届董事会第

　　三次会议以传真和传签的方式如期召开。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章

　　程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。各位董事在认真审阅会议提交的相关议案材料

　　后，以传真和传签的方式进行了审议表决。

　　会议审议通过了《关于公司拟为控股子公司重庆道金投资有限公司增加2.5亿元贷款提供

　　担保的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经公司2006年3月30日召开的第五届董事会第三次会议审议通过，由本公司为控股子公司

　　重庆道金投资有限公司（本公司持股95%，以下简称道金投资公司）向银行申请1.3亿元贷款

　　提供连带责任担保（详见公司于2006年4月1日在《中国证券报》和《证券时报》上披露的公

　　告内容）。

　　鉴于道金投资公司拟在近期实施以总价款5亿元收购重庆市城市建设投资公司石黄隧道

　　20年期经营收费权，需在原定贷款额度1.3亿元基础上再增加2.5亿元贷款。

　　公司董事会认为，道金投资公司系公司控股子公司，财务状况稳定，资信情况良好，从

　　其拟收购的重庆市城市建设投资公司石黄隧道20年期经营收费权按年获得收购总价款5亿元的

　　11%经营回报判断，该公司具有较强的履约和偿债能力。公司为道金投资公司贷款提供的担保

　　风险较小，不会损害公司的利益，也不会对公司产生不利影响。

　　公司董事会决定，为道金投资公司共计人民币3.8亿元贷款提供连带责任担保。

　　上述担保事项须提交公司2006年第一次临时股东大会审议批准。

　　特此公告

　　重庆渝开发股份有限公司董事会

　　2006年6月14日