G 中 成：第三届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：000151 证券简称：G中成公告编号：2006-22

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　中成进出口股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　中成进出口股份有限公司董事会于2006年6月7日以书面形式发出公司董事会三届九次会

　　议通知，中成进出口股份有限公司第三届董事会第十次会议于2006年6月13日以传真表决方式

　　举行。本次会议应到董事9名，实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，

　　符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

　　本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

　　一、审议《关于为鼎鑫公司提供担保的议案》；（九票同意、零票弃权、零票反对）。

　　同意对鼎鑫公司贷款提供担保，担保额为15000万元人民币。公司提供担保的数额在不超过上

　　述总额内，由董事会授权董事长根据公司及子公司业务发展的实际需要确定，并由董事长负

　　责对外签署。本项议案尚需股东大会审议通过。（具体内容详见同期发布的《中成进出口股

　　份有限公司对外提供担保的公告》）

　　二、审议《关于提议召开公司2006年第二次临时股东大会的议案》；（九票同意、零票

　　弃权、零票反对）同意于2006年6月30日召开公司二○○六年第二次临时股东大会。

　　特此公告。

　　中成进出口股份有限公司董事会

　　二○○六年六月十四日