振华科技股权分置改革说明书摘要

　　一、改革方案要点

　　非流通股股东以直接送股方式作为对流通股股东的对价安排，以换取所持非流通股份的上市流通权，流通股股东每持有10股流通股获送2.5股股票，非流通股股东共需送出4,450.00万股股票。

　　二、非流通股股东的承诺事项

　　本次股权分置改革方案实施后，非流通股股东对于所持股份的交易或转让作出如下承诺：

　　1、严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的法定义务。

　　2、在履行前述法定义务的前提下进一步承诺，所持有的原非流通股股份自

　　改革方案实施之日起二十四个月内不上市交易或者转让，在其后的十二个月内出售数量占上市公司股份总数的比例不超过百分之十，且通过

证券交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股人民币14.00元(若自

股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对价格进行除权处理)。

　　三、本次改革相关股东会议的日程安排

　　1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年6月30日。

　　2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年7月10日下午14:00。

　　3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年7月6日至2006年7月10日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月6日、7日、10日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月6日9:30至2006年7月10日15:00任意时间。