G 海 王：关于第三届董事局第46次会议决议的公告

　　证券代码：000078 证券简称：G海王公告编号：2006-033

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于第三届董事局第46次会议决议的公告

　　本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司于2006年6月8日以通讯表决的方式召开了第三届董事

　　局第四十六次会议。会议应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。会议的召开和

　　表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于转让亚洲资源股份的关联交易议案》（详见今日《关于转让亚洲

　　资源股份的关联交易的公告》）

　　该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案由7名非关联董事表决通过。在审议本议案的过程中，关联董事张思民先生、王霄

　　鹏先生、王美月先生、张锋先生回避了表决。

　　二、审议通过了《关于召开2006年度第3次临时股东大会的议案》（详见今日《关于召开

　　2006年度第3次临时股东大会的公告》）

　　该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董事局

　　2006年6月9日