G沙河召开2006年度第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：000014 证券简称：G沙河 公告编号：2006-022

　　沙河实业股份有限公司

　　关于召开二○○六年度第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或重大遗漏。

　　沙河实业股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会决定召开二ОО六年度第二次临时

　　股东大会，现将有关事宜通知如下：

　　（一）、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2006年7月7日上午9时30分。

　　2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼本公司会议室。

　　3、会议召集人：本公司董事会。

　　4、召开方式：现场投票。

　　5、出席对象：2006年6月30日下午交易结束在深圳证券登记在册的本公司全体股东，因

　　故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的

　　律师及董事会特别邀请人员。

　　（二）、会议审议事项

　　1、审议选举郭其荣先生为本公司第五届董事会董事的议案；

　　2、审议聘请深圳市鹏城

会计师事务所有限公司为本公司2006年度

审计机构，报酬为人民

　　币30万元的议案。

　　上述议案详细内容刊登在2006年6月10日的《证券时报》及中国证监会指定网站http://w

　　ww.cninfo.com.cn上。

　　（三）、会议登记办法：

　　1、登记时间：2006年7月7日上午8:30－9:00。

　　2、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权

　　委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个

　　人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交

　　上述证明资料原件）。

　　3、联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼公司董事会办公室。

　　（四）、联系人：王凡、李锐 电话：[phone]

　　传真：[phone]

邮政编码：518053

　　（五）、其他事项：与会股东食宿交通费自理。

　　特此公告

　　沙河实业股份有限公司董事会

　　二○○六年六月九日

　　附：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士：代表我单位（个人）出席沙河实业股份有限公司二○○六年

　　度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签字）：受托人（签字）：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　　委托日期：