ST吉化召开2005年年度股东大会的通知

　　吉林化学工业股份有限公司(“本公司”)定于2006年6月28日上午九时整在吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号召开2005年年度股东大会，凡在本次股东大会召开20日前登记在本公司股东名册的股东均有权出席本次会议。

　　一、会议审议事项

　　1、本公司2005年度董事会报告；

　　2、本公司2005年度监事会报告；

　　3、本公司2005年度经审计的财务报告；

　　4、本公司2005年度利润分配方案。

　　二、会议登记方法

　　登记方式：

　　1、拟出席会议的股东可凭护照或身份证出席本次年度股东大会。

　　2、凡有权出席本次年度股东大会并有表决权的股东均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为股东)作为其股东代理人，代其出席及投票，股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权。

　　3、委托超过一名股东代理人的股东，其股东代理人只能享有每股一票的表决权。

　　4、股东须以书面形式委托代理人，由委托人签署或由被委托人签署。如该委托书由被委托人签署，则该授权委托书必须经过公证手续。经过公证的委托书或授权书和投票代理委托书必须在大会召开前二十四小时送交本次年度股东大会秘书处。

　　登记时间：2006年6月27日8：00-17：00

　　登记地点：吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室

　　吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号

　　三、预计年度股东大会会议需时半天，食宿及交通费自理。

　　四、年度股东大会秘书处地址：

　　中国吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号

　　吉林化学工业股份有限公司董事会秘书室

　　邮编区号：132021

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　吉林化学工业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年六月七日

　　吉林化学工业股份有限公司

　　年度股东大会授权委托书

　　兹委托　　　　　　　　　　先生／女士代表本人出席2006年6月28日(星期三)上午九时在吉林省吉林市龙潭区龙潭大街9号(公司本部)举行的年度股东大会，并代表本人行使表决权。

　　委托人：　　　　　　　　　　

　　2006年　　　　月　　　　日