*ST创智(000787)召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年6月30日(星期五)上午9:30

　　2.召开地点：　北京市珀丽酒店(北京市朝阳区将台西路8号)

　　3.召集人：公司第五届董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　(1)本公司的相关董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　(2)截至2006年6月26日下午交易日结算后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　二、会议审议事项

　　1、审议本公司《2005年度董事会工作报告》；

　　2、审议本公司《2005年度监事会工作报告》；

　　3、审议本公司《2005年年度报告(正文及摘要)》；

　　4、审议本公司《2005年度财务决算报告》；

　　5、审议本公司《2005年度利润分配方案》；

　　上述1-5项审议事项的董事会决议公告、监事会决议公告刊登在2006年4月29日《证券时报》上。

　　6、审议本公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　7、审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　　8、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

　　9、审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

　　10、　审议《关于聘任天职孜信会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》

　　11、审议《关于独立董事辞职增补独立董事候选人的议案》

　　上述第6-11项审议事项的董事会决议公告和监事会决议公告刊登在2006年6月9日《证券时报》上。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：

　　法人股东代表凭法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡、持股证明以及出席者本人身份证进行登记；　

　　个人股东凭本人身份证及证券账户卡、持股证明进行登记；代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股证明进行登记；

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：　2006年6月28日上午9：30至12：00，下午2：30至5：00。在股东大会现场会议召开前可接受股东的登记和委托。

　　3.登记地点：长沙高新技术产业开发区火炬城M4栋创智信息科技股份有限公司董秘办。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系地址：长沙高新技术产业开发区火炬城M4栋创智信息科技股份有限公司董秘办。　　　　

　　

邮政编码：410013

　　联系人：苏冬娇

　　联系电话：[phone]

　　传　　真：0731-8909353

　　2.会议费用：会期半天，出席人员食宿、交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托　　　先生(女士)代表我单位(个人)出席创智信息科技股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(盖章)：　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　委托股东帐号：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2006年　　月　　　日

　　创智信息科技股份有限公司董事会

　　2006年6月8日