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除本公司执行董事顾雏军先生、严友松先生、张宏先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东科龙电器(资讯 行情 论坛)股份(资讯 行情 论坛)有限公司“本公司”于2006年5月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及《China Daily》发布了公告，本公司定于2006年6月26日(星期一)上午10:30在广东省佛山市顺德区本公司总部会议室召
开本公司2006年第一次临时股东大会；本公司于2006年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及《China Daily》发布了公告，本公司董事会决定撤消2006年第一次临时股东大会《关于免去顾雏军先生本公司执行董事的议案》。
根据本公司章程第8.11条规定，若拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数达不到公司有表决权的股份总数二分之一的，本公司应当将会议拟审议的事项、开会日期和地点以公告形式再次通知股东，经公告通知，本公司可以召开股东大会。除撤消上述议案外,本公司2006年第一次临时股东大会的其他事项不变(详情请见2006年5月11日和2006年5月26日本公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及《China Daily》的公告)。
特别提示：(1)广东格林柯尔企业发展有限公司与青岛海信空调有限公司必须于本次临时股东大会召开前办理完成股权过户手续.如本次股东大会召开前股权过户手续并未办理完成,本公司董事会将根据深圳证券交易所上市规则第8.2.3条及本公司章程的相关规定于2006年6月16日或之前发布公告延期召开本次股东大会。
(2)本公司将于2006年6月16日或之前披露《广东科龙电器股份有限公司与青岛海信营销有限公司销售代理协议》、《补充协议》及《补充协议二》的执行情况，如届时未按期披露，本公司董事会将发布公告延期召开本次股东大会。
特此公告。
广东科龙电器股份有限公司董事会
二OO六年六月八日
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