华星化召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽华星化工(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2006年6月2日以电子邮件和传真方式发出，并于2006年6月7日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9名，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定 。经与会董事投票表决，一致通过如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资年产150吨精恶唑禾草灵原药技术改造项目的议案》。该议案需提交公司2006年第一次临时股东大会审议，具体内容在2006年6月8日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司2006-014号公告中详细披露。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》。

　　根据《公司法》、《证券法》，公司拟定于2006年6月23日召开公司2006年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，有关具体事项如下：

　　1、会议时间：2006年6月23日(星期五)上午10:00，会期半天。

　　2、会议地点：安徽省和县乌江镇安徽华星化工股份有限公司行政办公楼三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决方式。

　　4、会议召集人：安徽华星化工股份有限公司董事会。

　　5、会议主要议程及事项：

　　关于投资年产150吨精恶唑禾草灵原药技术改造项目的议案

　　6、参加会议人员：

　　(1)截止2006年6月16日(星期五)下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　(2)公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

　　7、参会股东的会议登记办法：

　　(1)登记时间：2006年6月19日、20日(上午8:00-11:30，下午14:30-18:00)；

　　(2)登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书(见附件1)、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司董秘办公室。

　　(3)登记地点：安徽华星化工股份有限公司董秘办公室(安徽省和县乌江镇)。信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省和县乌江镇安徽华星化工股份有限公司董秘办公室，邮编：238251；传真号码：[phone]。

　　8、其他事项：　

　　(1)与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　(2)会议咨询：公司董秘办公室，联系人：庆祖荣，联系电话：[phone]

　　特此公告。

　　安徽华星化工股份有限公司董事会

　　二○○六年六月八日

　　附件1：

　　授　权　委　托　书

　　兹全权委托　　　　　　　　　　　　(先生/女士)代表本人(本单位)出席安徽华星化工股份有限公司2006年第一次临时股东大会，对以下议题以投票方式行使表决权。

　　(1)审议《关于投资年产150吨精恶唑禾草灵原药技术改造项目的议案》

　　同意□　　反对□　　弃权□　　　　　　

　　委托人姓名或名称(签章)：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码(营业执照号码)：　　　　　　　　委托人股东账户：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托日期：2006年　　月　　日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。