G旭飞2005年度股东大会增加议案的通知 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年06月08日 00:52 深圳证券交易所 | |||||||||
股票代码:000526 股票简称:G旭飞(资讯 行情 论坛)公告编号:2006-033 厦门旭飞投资股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告暨
2005年度股东大会增加议案的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重要遗漏。 厦门旭飞投资股份有限公司于2006年6月7日上午在深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化 广场17楼会议室召开第五届董事会第三十一次会议。本次会议的通知于2006年6月5日以书面 方式送达全体董事成员。会议应到董事8人,实到8人。公司监事及高级管理人员列席了本次 会议。会议由董事长田峰先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司第四大股东深圳市达润投资策划有限公司(持有6,050,000股,占总股本的6.29%) 向公司董事会报来《关于增加段志远先生作为公司董事候选人的议案》,并要求将此议案提 交公司2005年度股东大会审议。 与会董事经认真审议,以举手方式一致表决通过并形成如下决议: 审议通过《关于增加段志远先生作为公司董事候选人的议案》 表决结果:同意8票,否决0票,弃权0票。 经过审议,公司董事会认为此议案的提案内容和程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《公司章程》的规定,同意将其提交公司2005年度股东大会审议。 本公司已于2006年5月18日在《证券时报》刊登了《关于召开2005年度股东大会的通知》, 除上述增加议案外,其他通知事项不变。 特此公告。 厦门旭飞投资股份有限公司董 事 会 二??六年六月七日 董事候选人简历: 段志远,男,56岁,大学学历,物化高级工程师。曾在中国兵器工业第五三研究所工作, 主持及参与多项全军全国重点科研课题,其科研项目曾获得国家科技进步二等奖等奖项。于 1993年调入中国新时代和利科技发展公司任投资部、房产部经理。现任深圳市达润投资策划 有限公司投资顾问;是公司的关联人;没有持有本公司的股份;没有受过中国证监会及其他 部门的处罚和证券交易所的惩戒。 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |