G铸管召开2006年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份有限公司(以下简称公司) 于2006年5月25日以书面和电子邮件方式向董事、监事发出第四届董事会第三次会议通知，会议于2006年6月5日，在公司北京销售分公司会议室召开，会议由董事长刘明忠主持，全体董事亲自出席会议。公司部分监事及部分高 管列席会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　一、原则审议通过了公司“

十一五”发展规划。表决结果： 9票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了《聘请信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》。

　　公司原审计机构河北华安会计师事务所在审计工作中能够客观、公正的开展各项业务工作，有较高的业务水平，已持续为公司提供审计服务9年。根据国务院国资委“关于国有控股企业聘任的审计机构为企业提供审计服务持续时间不能超过5年”的规定，经独立董事考察，提议聘任信永中和会计师事务所为公司审计机构，聘期一年。

　　表决结果： 9票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、会议讨论并决定了召开2006年第二次临时股东大会的事宜。现将有关事项通知如下：

　　(一)、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：本公司董事会

　　2、时间：2006年6月23日(星期五)上午8：30。

　　3、地点：河北省武安市2672厂区小招二楼会议厅。

　　4、会期：半天。

　　5、会议召开方式：现场会议表决。

　　(二)、会议议程

　　审议《聘请信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》

　　(三)、出席会议资格

　　1、凡以2006年6月19日为股权登记日，在中国

证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人均可参加会议。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　(四)、出席会议的股东登记办法

　　1、登记手续：出席本次股东大会现场会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证；法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证；股东代理人持委托人的授权委托书(格式见附件)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续。异地股东可以传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2006年6月20日～6月22日(正常工作日)，9：00～11：30，13：30～17：30。

　　3、登记地点：河北省武安市2672厂区 本公司股证办。

　　(五)、其它事项

　　1、与会人员食宿交通费自理。

　　2、联系方法

　　地址：河北省武安市上洛阳村北(2672厂区)新兴铸管股份有限公司股证办。

　　

邮政编码：056300

　　联系电话：[phone]

　　传 真：[phone]

　　会务常设联系人：赵月祥、王新伟

　　特此公告

　　新兴铸管股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年六月七日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席新兴铸管股份有限公司2006年第二次临时股东，并代为行使表决权。

　　注：授权委托书可以按此样自行复制。