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经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年5月12日在《证券时报》上刊登了《经纬纺织机械股份有限公司召开2005年度股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会通知》，拟定于2006年6月29日召开2005年度股东大会。
2006年6月5日，公司董事会收到公司第一大股东中国纺织机械(集团)有限公司“增加临时提案的建议”，提议按照中国证券监督管理委员会发布的《关于印发〈上市公司章程指引(2006年修订)〉的通知》(证监字[2006]38号)及《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》(证监字[2006]21号)的有关要求对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》进行修改，并在本次2005年度股东大会议程中增加一项提案：关于修改《公司章程》及附件的议案，对原《公司章程》及附件进行修订。
本公司董事会于2006年6 月6日召开临时董事会会议，经研究决定，同意将该提案提交公司2005年度股东大会审议，作为本次股东大会第七项议案(全文请详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。股东大会的其他事项均不变。
特此公告。
经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2006年6月7日
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