G深鸿基05年度股东大会股东提案暨监事会决议公告

　　证券代码：000040 证券简称：G深鸿基(资讯 行情 论坛) 公告编号：临2006-10

　　深圳市鸿基（集团）股份有限公司

　　2005年度股东大会股东提案暨监事会决议公告

　　本公司及监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或重大遗漏。

　　2006年5月31日，深圳市鸿基（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会收到第一

　　大股东--深圳市东鸿信投资发展有限公司（持股12.26％，以下简称"东鸿信公司"）来函，提

　　请监事会审核并将《关于提名第五届监事会监事候选人的提案》作为临时提案，提交公司

　　2006年6月30日召开的2005年度股东大会审议。

　　根据上述股东提交公司2005年度股东大会审议的临时提案，公司第四届监事会于2006年

　　6月2日下午2：30在公司27楼会议室召开，会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人，会议

　　召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。尤明天、林引福、陈婉笑三名监事亲自出席

　　会议。会议由监事会主席尤明天先生主持，经对上述股东提交2005年度股东大会审议的临时

　　提案进行审核，一致通过了《关于监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第四届监事会监事任期届满，东鸿信公司推荐尤明天、林引福为股东代表担任

　　的监事候选人（监事候选人简历见附件）。

　　特此公告。

　　深圳市鸿基（集团）有限公司监事会

　　二○○六年六月五日

　　附件：监事候选人简历

　　附件：监事候选人简历

　　尤明天，男，48岁，大专学历，经济师。现任深圳市东鸿信投资发展有限公司董事长，公司

　　党委副书记、工会主席、监事长，深圳市新鸿泰投资发展有限公司董事长，曾任公司人事部

　　经理、深圳市鸿基集装箱运输有限公司总经理。

　　林引福，男，38岁，厦门大学法学硕士，讲师，律师。现任公司法律事务部职员、监事，曾

　　任景德镇陶瓷学院法学教师。