远东股份：独立董事关于股权分置改革之独立意见函

　　远东实业股份有限公司

　　独立董事关于股权分置改革之独立意见函

　　根据中国证监会等五部委《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上

　　市公司股权分置改革管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深

　　圳证券交易所股票上市规则》及《远东实业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为远东

　　实业股份有限公司（下简称"公司"）独立董事，现就公司股权分置改革相关事项发表独立意

　　见如下：

　　我们认真审阅了公司董事会拟相关股东会议审议的有关

股权分置改革方案，并详细询问

　　了有关保荐机构和公司管理层，认为该方案体现了公司的历史背景和现状，符合现行法律、

　　法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次改革方案的实施，将彻底解决公司的股权分置问题，完善公司治理结构，巩固股东

　　的共同利益基础，从而为公司持续健康发展奠定更为牢固的基础，符合公司和全体股东利益。

　　我们认为：公司股权分置改革方案在设计、表决、实施等不同阶段，采取为流通股股东

　　提供相关股东会议网络投票平台、实施类别表决、董事会公开征集投票权等多种措施保护流

　　通股股东的合法权益，能够使流通股股东的利益得到有效保障。

　　基于上述理由，我们同意将公司股权分置改革方案提交相关股东会审议。

　　独立董事：方峰、叶德华、王和伦

　　二○○六年五月十六日