G 明 胶：第四届董事会2006年第一次临时会议决议公告

　　证券简称：G明胶证券代码：000606公告编号：2006-028

　　青海明胶股份有限公司

　　第四届董事会2006年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

　　性陈述或者重大遗漏。

　　青海明胶股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会2006年第一次临时会议通知

　　于2006年5月22日发出，会议于2006年6月2日以通讯表决方式召开，会议主会场设在公司控股

　　子公司青海明诺胶囊有限公司会议室，本次会议应参加表决董事9名（其中：独立董事3名），

　　实际参加表决董事9名，公司董事范振丽女士因公出国访问，未出席本次董事会会议，委托董

　　事李天华先生参加会议表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董

　　事长赵华先生主持召开，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

　　经会议审议，与会董事投票表决，审议通过《公司与青海新路环卫设备制造有限公司签

　　订贷款互保协议》的议案，根据公司融资工作实际情况，在详细了解被担保方主营业务范围、

　　财务报告及相关资信情况后，同意公司与青海新路环卫设备制造有限公司签订贷款互保协议，

　　并同意授权总裁杨公先生签署与本次互保相关协议，本项互保详细内容见公司对外担保公告。

　　本项议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青海明胶股份有限公司董事会

　　2006年6月2日