津滨发展召开2006年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2006年5月23日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《天津津滨发展股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根 据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，现公告关于召开2006年第一次临时股东大会的第一次提示性公告。

　　一、会议基本情况：

　　(一)召开时间：2006　年6　月7　日(星期三)上午十点

　　(二)召开地点：天津经济技术开发区第一大街二号津滨发展股份有限公司八楼会议室

　　(三)召集人：天津津滨发展股份有限公司董事会

　　(四)召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　二、会议审议事项：

　　1、公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　2、审议关于公司向战略投资者非公开发行股票有关事项的议案：

　　(1)发行股票的类型和面值；

　　(2)发行数量；

　　(3)发行对象；

　　(4)发行方式；

　　(5)发行价格和定价依据；

　　(6)募集资金用途；

　　(7)关于新老股东共享本次新股发行前的滚存未分配利润的议案。

　　(8)本次非公开发行股票的有效期限。

　　3、股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案。

　　4、关于投资建设国际游乐港25万平方米项目的议案。

　　会议审议事项的有关内容请参见5月23日公司董事会2006-08号决议公告和公司指定信息披露网站HTTP：／／WWW.CNINFO.COM.CN　上的公告。

　　三、股东大会登记方法：

　　(一)登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡、国有法人股和社会法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、受托人身份证。

　　选择网络投票的股东，可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统直接参与股东大会投票。

　　因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书附后)并携带上述文件。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　(二)登记时间：2006年6月6日，上午9：00—11：30，下午1：00—4：30

　　(三)　登记及联系地址：

　　1、天津经济技术开发区一大街二号九楼

　　2、联系电话：[phone]

　　3、联系人：李明国、于志丹

　　4、传真：[phone]

　　5、邮政编码：300457

　　(四)出席会议资格：

　　1、截止2006年6月2日下午交易结束时在中央登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　1、采用交易系统投票的投票程序

　　(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006　年　6　月7日上午　9：30-11：30、下午　13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　(2)投票代码：360897；投票简称：津滨投票

　　(3)股东投票的具体程序为：

　　①　买卖方向为买入投票；

　　②　在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00　元代表议案　1，以　2.00　元代表议案　2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

　　注：对于议案二中有多个需表决的子议案，2.00　元代表对议案二下全部子议案进行表决，2.01　元代表议案二中子议案1，2.02　元代表议案二中子议案2，依此类推。

　　③　在“委托股数”项下填报表决意见，1　股代表同意，2　股代表反对，3　股代表弃权；

　　④　对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤　不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：　http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

　　http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互联网投票系统进行投票。

　　(3)投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月6日下午15：00至6月7日下午15：00期间的任意时间。

　　四、其他事项：

　　1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　天津津滨发展股份有限公司董事会

　　2006年6月1日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托　　　　　　　　先生(女士)代表我本人(单位)出席天津津滨发展股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并对会议通知中所列事项代为行使表决权。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股东帐户：

　　委托人签名：(委托人为法人股股东，应加盖单位印章)

　　受托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托日期：