*ST四通(000409)董事会第五次会决议公告

　　股票简称：*ST四通(资讯 行情 论坛) 股票代码：000409 编号：2006-020

　　四通集团高科技股份有限公司第五届

　　董事会第五次会决议公告

　　本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或重大遗漏。

　　四通集团高科技股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第五次会议于2006年5月

　　31日上午在公司会议室召开。本次会议通知于2006年5月15日以传真、当面送达或邮件的形式

　　发出，会议应到董事10名，实到董事及授权代表9名。公司董事范敬孝先生、杨磊先生、周健

　　先生、胡传瑞先生以及独立董事唐超先生、张林先生、周娟女士共7名董事亲自出席本次会议

　　；董事邝剑峰先生、刘兴汉先生因公未能出席会议，委托胡传瑞先生出席会议并表决；公司

　　独立董事张群先生已于公司第五届董事会第三次会议向公司董事会递交了辞职报告，本次董

　　事会未予表决。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长范敬孝先生

　　主持，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议以书面表决的方式，审议通过如下

　　议案：

　　《公司以资产置换进行股权分置改革的议案》。

　　赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　关联董事范敬孝、周健回避表决。

　　根据蚌埠市第一污水处理厂和四通集团高科技股份有限公司签订的《资产置换协议》，

　　蚌埠市第一污水处理厂拟以5，299.25万元现金，置换公司截至2005年12月31日合计经

审计账

　　面原值5，299.25万元的应收款项和提取受限的银行存款：

　　1、公司本次拟置入资产情况：公司本次拟置入资产为5，299.25万元现金。

　　2、公司本次拟置出资产情况：公司本次拟置出资产为公司合法拥有的对四通集团公司

　　201.76万元和对深圳市四通实业有限公司2，155.29万元，共计2，357.05万元的其他应收款，

　　以及公司合法拥有的在四通集团财务公司2，942.20万元的提取受限的银行存款，置出资产占

　　公司2005年12月31日经审计账面净资产的44.77%。

　　3、交易价格及定价依据：本次置入的5，299.25万元现金以现值确定，置出的应收款项和

　　提取受限的银行存款的价格以截至2005年12月31日合计经审计账面原值5，299.25万元确定，

　　不存在置换差额。蚌埠市第一污水处理厂承诺在临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日

　　前将现金汇入中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定银行账户。

　　本次资产置换置出债权数额以经深圳大华天诚

会计师事务所审计的账面值作为定价依据，

　　审计基准日为2005年12月31日。

　　本资产置换属关联交易，关联董事范敬孝、周健已回避表决。公司独立董事唐超、张林、

　　周娟对该关联交易发表如下意见：交易是双方在协商一致的基础上达成的，交易以现金进行

　　体现了公开、公平、公正的原则，本次交易提升了公司的资产质量，有利于公司长远的发展，

　　本次关联交易不存在损害公司、股东及非关联方利益的情形。

　　特此公告。

　　四通集团高科技股份有限公司董事会

　　2006年5月31日