*ST华新(000010)2005年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，未有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议无修改议案的情况；

　　本次会议否决了第9、10、11、12项议案。

　　二、会议召开情况　

　　(1)召开时间：2006年5月30日上午9：30至5月31日上午11：00

　　(2)召开地点：公司会议室

　　(3)召开方式：现场记名投票

　　(4)召集人：　　公司董事会

　　(5)主持人：　　严立虎

　　(6)本次会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定

　　三、会议出席情况：

　　(1)出席的总体情况

　　出席会议的股东及授权代表2人，代表股数63,380,530股，占公司总股本147,017,448股的43.11%，

　　(2)社会公众股东出席情况

　　没有社会公众股东出席。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《关于继续聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案》；

　　(1)议案表决情况

　　出席会议有表决权股东同意63,380,530股，占出席股东大会有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　(2)无社会公众股东表决

　　(3)表决结果：通过

　　2、《公司2005年度报告及报告摘要》；

　　(1)议案表决情况

　　出席会议有表决权股东同意35,393,074股，占出席股东大会有表决权的55.84%，反对27,987,456股，占出席股东大会有表决权的44.16%，弃权0股。

　　(2)无社会公众股东表决

　　(3)表决结果：通过

　　3、《公司2005年度董事会工作报告》；

　　(1)议案表决情况

　　出席会议有表决权股东同意63,380,530股，占出席股东大会有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　(2)无社会公众股东表决

　　(3)表决结果：通过

　　4、《公司2005年度监事会工作报告》；

　　(1)议案表决情况

　　出席会议有表决权股东同意63,380,530股，占出席股东大会有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　(2)无社会公众股东表决

　　(3)表决结果：通过

　　5、《公司2005年度业务工作报告》

　　(1)议案表决情况

　　出席会议有表决权股东同意35,393,074股，占出席股东大会有表决权的55.84%，反对27,987,456股，占出席股东大会有表决权的44.16%，弃权0股。

　　(2)无社会公众股东表决

　　(3)表决结果：通过

　　6、《公司2005年度财务决算报告》；

　　(1)议案表决情况

　　出席会议有表决权股东同意35,393,074股，占出席股东大会有表决权的55.84%，反对27,987,456股，占出席股东大会有表决权的44.16%，弃权0股。

　　(2)无社会公众股东表决

　　(3)表决结果：通过

　　7、《公司2005年度利润分配预案》

　　(1)议案表决情况

　　出席会议有表决权股东同意63,380,530股，占出席股东大会有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　(2)无社会公众股东表决

　　(3)表决结果：通过

　　8、《关于处置平保股权的议案》；

　　(1)议案表决情况

　　出席会议有表决权股东同意63,380,530股，占出席股东大会有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　(2)无社会公众股东表决

　　(3)表决结果：通过

　　9、《关于修改公司<章程>的议案》；

　　(1)议案表决情况

　　出席会议有表决权股东同意35,393,074股，占出席股东大会有表决权的55.84%，反对27,987,456股，占出席股东大会有表决权的44.16%，弃权0股。

　　(2)无社会公众股东表决

　　(3)表决结果：未通过

　　10、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　(1)议案表决情况

　　出席会议有表决权股东同意35,393,074股，占出席股东大会有表决权的55.84%，反对27,987,456股，占出席股东大会有表决权的44.16%，弃权0股。

　　(2)无社会公众股东表决

　　(3)表决结果：未通过

　　(4)说明：《公司章程》规定该规则作为章程附件，其修改也应出席股东大会有表决权的2/3以上股东同意

　　11、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　(1)议案表决情况

　　出席会议有表决权股东同意35,393,074股，占出席股东大会有表决权的55.84%，反对27,987,456股，占出席股东大会有表决权的44.16%，弃权0股。

　　(2)无社会公众股东表决

　　(3)表决结果：未通过

　　(4)说明：《公司章程》规定该规则作为章程附件，其修改也应出席股东大会有表决权的2/3以上股东同意

　　12、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

　　(1)议案表决情况

　　出席会议有表决权股东同意35,393,074股，占出席股东大会有表决权的55.84%，反对27,987,456股，占出席股东大会有表决权的44.16%，弃权0股。

　　(2)无社会公众股东表决

　　(3)表决结果：未通过

　　(4)说明：《公司章程》规定该规则作为章程附件，其修改也应出席股东大会有表决权的2/3以上股东同意

　　13、《关于增补邬兰为监事会监事的议案》；

　　(1)议案表决情况

　　出席会议有表决权股东同意63,380,530股，占出席股东大会有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

　　(2)无社会公众股东表决

　　(3)表决结果：通过

　　五律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所的名称：广东经天律师事务所

　　2、律师姓名：栗向阳

　　3、结论性意见：　　　　　　

　　本次会议的内容以及会议召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定；出席会议的股东及其代理人资格合法有效；召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、《广东经天律师事务所关于深圳市华新股份有限公司二00五年度股东大会的法律意见书》

　　2、深圳市华新股份有限公司2005年度股东大会决议

　　3、深圳市华新股份有限公司2005年度股东大会会议记录

　　深圳市华新股份有限公司

　　2006年5月31日