G韶能(000601)召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　(一)召开时间：2006年6月30日上午9时30分。

　　(二)召开地点：广东省韶关市惠民南路148号公司三楼会议室。

　　(三)召集人：广东韶能集团股份有限公司(下称公司或本公司)董事会。

　　(四)召开方式：现场投票方式。

　　(五)出席对象

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

　　2、截止2006年6月23日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席会议。

　　二、会议审议事项

　　(一)2005年度董事会工作报告；

　　(二)2005年度监事会工作报告；

　　(三)2005年度财务决算报告；

　　(四)2005年度利润分配方案；

　　(五)2005年度支付给审计单位报酬的议案；

　　(六)关于修改《公司章程》的议案；

　　(七)关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　(八)关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　(九)关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　公司第五届董事会第十六次会议已审议通过关于非公开发行股票的相关议案(相关的决议公告刊登在2006年5月24日的的巨潮资讯网(www.cn-info.com.cn)和《证券时报》上)，有关未分配利润的安排是：公司未分配利润将由发行完成后的新老股东共享。

　　上述第一、三、四、五、六、七、八项议案已经第五届董事会第十四次会议审议通过，第二、九项议案已经第五届监事会第三次会议审议通过，相关决议公告刊登在2006年4月13日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》上。

　　三、会议登记办法

　　(一)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

　　(二)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　(三)登记时间：2006　年6月29日上午8:00至12:00，下午14:30　至17:30。

　　(四)登记地点：广东省韶关市惠民南路148号公司资本运营部。

　　四、其它

　　(一)参加会议的股东食宿及交通费用自理；

　　(二)公司联系人：沈玉村

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：512026

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司

　　董事会

　　2006　年5　月29　日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表　　　　　单位(个人)出席广东韶能集团股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　　　　　　委托人股东帐户：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　授权范围：

　　签署日期：2006年　　　月　　　日