武汉石油召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司经2006年4月18日召开的第五届三次董事会议审议，决定于2006年6月30日召开公司2005年度股东大会。现将相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：公司第五届三次董事会决议通过2006年6月30日(星期五)上午9：00召开公司2005年度股东大会。

　　2、会议地点：武汉市江汉区万松小区18栋公司本部九楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场表决

　　5、出席对象：

　　⑴　2005年6月23日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　⑵　本公司的董事、监事及高级管理人员。

　　二、会议议题事项

　　1、提案名称：

　　(1)、审议《2005年度董事会报告》；

　　(2)、审议《2005年度监事会报告》；

　　(3)、审议《2005年度财务决算与2006年财务预算的方案》；

　　(4)、审议《2005年度利润分配方案的议案》；

　　(5)、审议《关于预计2006年日常关联交易总金额的议案》；

　　(6)、审议《关于计提资产减值准备的议案》；

　　(7)、审议《关于核销坏帐的议案》。

　　(上述议案已经2006年3月28日第五届二次董事会议、第五届二次监事会议审议通过。)

　　(8)、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　(上述议案已经2006年4月28日第五届三次董事会议审议通过。)

　　(9)、审议《关于推选汤俊先生为董事候选人的议案》；

　　(上述议案已经2006年5月26日第五届四次董事会议审议通过。)

　　(10)、审议《独立董事年度报告书》。

　　三、现场股东大会登记办法

　　1、现场登记或传真登记

　　2、登记时间：2005年6月29日上午9：00至下午4：00

　　3、登记地点：公司证券部

　　4、对受托人登记表决时提交文件的要求：

　　法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式

　　(1)、联系人：贺小姐、施先生

　　(2)、联系电话：[phone]

　　(3)、联系地址：武汉市江汉区万松小区18栋

　　2、会议费用

　　参会股东食宿及交通费自理。

　　中国石化(资讯 行情 论坛)武汉石油(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司董事会

　　二OO六年五月三十日

　　授　权　委　托　书

　　兹全权委托　　　　先生(女士)代表本人出席中国石化武汉石油(集团)股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　身份证号：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　身份证号：

　　持股数量　：　　　　　　　　　　　　　　　　股东账户：　　　　　　　

　　委托日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　有效日期：