G华强(000062)召开2005年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召开时间：2006年6月30日(星期五)上午9：30

　　2、召开地点：公司总部七楼会议室

　　3、召集人：董事会

　　4、召开方式：现场会议

　　5、出席对象：

　　(1)截止2006年6月23日下午交易结束后，在深圳证券登记公司登记在册的本公司全体股东；　

　　(2)本公司董事、监事及高级管理人员；

　　(3)因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2005年度董事会工作报告》

　　2、审议《公司2005年度监事会工作报告》

　　(以上两项议案内容详见本公司于2006年3月9日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn/)上刊登的《深圳华强(资讯 行情 论坛)实业股份有限公司2005年年度报告》之“七、董事会报告”和“八、监事会报告”)

　　3、审议《公司2005年度财务决算报告》

　　根据深圳市鹏城会计师事务所出具的审计报告，截止2005年12月31日，公司合并总资产2,678,031,867.96元，总负债1,278,674,036.65元，股东权益1,220,041,543.18元，公司2005年度共实现合并净利润25,149,305.11元。

　　4、审议《公司2005年度利润分配预案》

　　根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的审计报告，2005年度公司实现净利润提取10%法定公积金，提取5%法定公益金后，加上年初未分配利润，减去2004年度分配的利润(2005年已实施)，可供股东分配的利润为299,320,865.42元。2005年度公司利润分配预案为：以2005年末公司总股本270,399,998股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。本公司已于2006年5月15日实施完毕公司股权分置改革方案，因此按股权分置改革方案实施完毕后的公司总股本308,931,997股为基数，向全体股东每10股派发现金红利为0.875元(含税)。

　　5、审议《关于修订公司章程的议案》

　　6、审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　7、审议《关于修订公司董事会议事规则的议案》

　　8、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

　　(上述5、6、7、8中议案的详细内容见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn/))

　　9、选举公司第五届董事会成员

　　10、选举公司第五届监事会成员

　　(上述9、10的内容详见公司同日刊登的《深圳华强实业股份有限公司董事会决议公告》和《深圳华强实业股份有限公司监事会决议公告》)

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法人代表证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006年6月27日至2006年6月28日

　　上午：8:30--12:00

　　下午：1:30--5:30

　　3、登记地点：深圳华强实业股份有限公司总部七楼

　　联系人：周红斌、黄志敏

　　联系电话：(0755)8321629683030181

　　邮编：518031　　　传真：[phone]

　　四、其他事项

　　本次股东大会会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　　先生(女士)代表本人出席深圳华强实业股份有限公司2005年年度股东大会，并行使表决权。

　　表决指示：

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号：

　　委托人持有股数：　　　　　　　　　　　股东帐号：

　　受托人签字：　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　深圳华强实业股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月30日