ST星美关于召开2005年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议时间：2006年6月30日上午10时。

　　2、会议地点：公司办公楼会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会

　　4、会议方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　(1)本公司的相关董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

　　(2)截至2006年6月23日下午交易结束后，在中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东或其授权代表。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司股东。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司《2005年度董事会工作报告》。

　　2、审议公司《2005年度监事会工作报告》。

　　3、审议公司《2005年度财务决算的报告》。

　　4、审议公司2005年度利润分配和公积金转增股本的预案(见同日公司披露的《第三届二十一次董事会决议公告》)。

　　5、审议续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　6、审议《星美联合股份有限公司章程(修订案)》。

　　7、审议《星美联合股份有限公司股东大会议事规则(修订案)》。

　　8、审议《星美联合股份有限公司董事会议事规则(修订案)》。

　　9、审议《星美联合股份有限公司监事会议事规则(修订案)》。

　　三、股东大会会议登记方法

　　1、符合出席条件的国有股、法人股股东代表持法人证明书、法人授权委托书、股东帐户卡、本人身份证；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持授权委托书、本人身份证及授权人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2006　年6　月27日至2006年6月28日，上午9：00-12：00点，下午2：00-4：00点。

　　3、登记地点：重庆市渝中区五四路39号都市广场A座18楼董事会办公室

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　联系地址：重庆市渝中区五四路39号都市广场A座18楼董事会办公室

　　联系人：陈亚兰

　　联系电话：[phone]　　　传真：[phone]

　　

邮政编码：400010

　　2、会议预期半天。出席者食宿及交通费用自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托　　　　　　　　　　代表本人参加星美联合股份有限公司2005年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托人持有股份数：　　　　　　　　　　　委托人股东帐户：

　　受托人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托时间：

　　特此公告。

　　星美联合股份有限公司董事会

　　二OO六年五月二十九日