ST深泰第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年5月29日上午在公司下属企业饲料公司召开，会议由王迎先生主持。第五届董事会今天刚刚产生，有关的会议内容已事先与各位董事沟通，会议的召开符合有关法规、规章和本公司章程的规定。会 议应到董事8人(包括独立董事2人)，董事王迎、华毛肃、邵华，独立董事洪乐平、张溯共5人出席会议，蔡锡民董事委托邵华董事出席会议并行使表决权，委托出席会议的董事共1人。董事肖水龙共1人因出差，缺席会议。会议由王迎董事长主持。会议形成了如下决议：

　　会议形成决议如下：

　　一、会议选举王迎先生担任第五届董事会董事长、肖水龙先生担任副董事长；

　　二、会议决定聘请王迎先生担任公司总经理；

　　三、经王迎总经理提名，董事会决定聘请蔡锡民、华毛肃、张小立为公司副总经理；

　　四、经王迎总经理提名，董事会决定聘请梁侠为公司总会计师；

　　五、经王迎董事长提名，董事会决定任命张小立兼任董事会秘书。

　　张小立先生、梁侠女士简历附后，其他高管人员简历详见2006年4月27日的《第四届董事会第十六次会议决议公告》

　　公司独立董事意见：根据提供的新任高管的简历，认为上述人员具备任职资格，提名方式、聘任程序合法，其相关学历、专业经历和目前的身体状况能够满足所聘任的岗位职责的需求，对保持公司经营管理的持续性、提高公司经营管理水平有利。

　　特此公告。

　　深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司董事会

　　二OO六年五月二十九日

　　张小立先生简历：

　　张小立，男，1964年出生，经济学硕士研究生。拥有丰富的股份制企业运作和上市公司董事会秘书工作经验。历任海南华侨投资股份有限公司经营部项目经理、经理、公司董事会秘书；深圳泰丰电子有限公司总经理助理。现任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

　　梁侠女士简历：

　　梁侠，女，中共党员，大学本科，高级会计师，中国

注册会计师。曾任合肥汽车制造长(现为安凯集团)财务科长、深圳市华金电子有限公司财务部经理、深圳中华

会计师事务所项目经理、深圳市华宝(集团)股份有限公司

审计部部长、财务部部长。现任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司总会计师。