G泛海第五届董事会第十五次临时会议决议公告

　　证券代码：000046 证券简称：G泛海(资讯 行情 论坛)公告编号：2006-031

　　泛海建设集团股份有限公司

　　第五届董事会第十五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或重大遗漏。

　　泛海建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2006年5月25日分别以送达和传

　　真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十五次临时会议的通知。会议于2006年5月28日

　　在深圳召开。公司9名董事全部参加了会议，公司全体监事列席了会议。会议的召开符合《公

　　司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过以下议案：

　　一、关于审议《泛海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案。（同意：9票，

　　反对：0票，弃权：0票）

　　《泛海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》对公司因发行股票、发行可转换公司

　　债券等方式所募集资金的存放、使用及监督等作出详细规定，使公司管理更加规范严谨。

　　二、关于设立公司本次非公开发行募集资金专用帐户的议案。（同意：9票，反对：0票，

　　弃权：0票）

　　公司2006年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票方案，现正申报中国证监

　　会核准。会议同意按照公司募集资金管理办法的规定，对公司本次非公开发行股份的募集资

　　金设立专用帐户，专户存储，专款专用。董事会责成公司资产财务部门负责办理有关事宜。

　　特此公告。

　　泛海建设集团股份有限公司董事会

　　二○○六年五月三十日