G中集第四届董事会2006年度第七次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月30日 00:06 深圳证券交易所 | |||||||||
股票代码:000039、200039股票简称:中集集团(资讯 行情 论坛)、中集B(资讯 行情 论坛)公告编号:[CIMC]2006-024 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 第四届董事会2006年度第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")于2006年5月26日以通 讯表决方式召开第四届董事会2006年度第七次会议。应参加表决董事8名,实际参加表决董事 8名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形 成以下决议: 一、同意根据证监公司字[2006]38号《上市公司章程指引(2006年修订)》的规定和要 求以及其他现行相关法律法规修订《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程"),同时根据新修订的《公司章程》修订《股东大会议事规则》、《董事 会议事规则》(有关草案内容详见2006年5月30日在http://www.cninfo.com.cn披露有关文件) ,并提请股东大会审议通过。 该议案的表决情况为:同意8票,反对0票,弃权0票。 二、同意于2006年6月30日召开2005年度股东大会。 (有关事项详见公司于2006年5月30日在《证券时报》、香港《大公报》和http://www. cninfo.com.cn 刊登的会议通知)。 该议案的表决情况为:同意8票,反对0票,弃权0票。 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会 二零零六年五月三十日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |