G深深房、深深房B2005年度股东大会通知 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月30日 00:06 深圳证券交易所 | |||||||||
证券代码:000029、200029 证券简称:深深房(资讯 行情 论坛)A、 深深房B(资讯 行情 论坛)(公告编号:2006-023) 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2005年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 (一)会议时间:2006年6月30日(周五)上午9:30 (二)会议地点:深圳市人民南路深房广场48楼会议室 (三)召集人:公司董事会 (四)召开方式:现场投票 (五)出席对象: 1、截止2006年6月26日(股权登记日)收市前在深圳证券结算公司在册持有本公司股票 之股东,均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者,可书面委托他人出席,代为 行使权利; 2、公司董事、监事和高级管理人员; 3、公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 (一)审议《2005年度董事会工作报告》; (二)审议《2005年度监事会工作报告》; (三)审议《2005年度利润分配方案》; (四)审议《2005年度报告》; 以上议案的内容见4月25日公告的公司2005年度报告。 (五)审议《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司章程》(详见中国证监会指定 网站); (六)审议《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司股东大会议事规则》(详见中 国证监会指定网站); (七)审议《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会议事规则》(详见中国 证监会指定网站); (八)审议《深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司监事会议事规则》(详见中国 证监会指定网站); (九)审议《关于聘任会计师事务所的议案》 鉴于深圳南方民和会计师事务所与本公司签定的服务协议期满,经审议,同意继续聘任 该事务所承担2006年度财务审计工作,年审计费用88万元人民币,其他条款不变。 三、现场股东大会会议登记办法 1、登记方式:股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证,委托代表持本人身份证、 委托书及授权人股权凭证出席本次会议。 2、登记时间:2006年6月29日上午9:00-12:00,下午2:00-5:00 3、登记地点:深圳市人民南路深房广场48楼会议室 四、注意事项: 1、会期半天,出席者食宿及交通费自理。 2、有关本次股东大会其他事宜,请垂询本公司董事会秘书处。 电话:(0755)82293000-4718、4715 传真:(0755)82294024 授权委托书 兹委托先生(女士)代表本人出席深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 2005年度股东大会并对会议应表决事项行使表决权。、 委托人姓名及身份证号码:股东帐号: 持股数:委托日期: 被委托人姓名及身份证号码: 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 董事会 2006年5月29日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |