豫能控股股权分置改革说明书(摘要)

　　河南豫能控股股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

　　一、改革方案要点

　　股权分置改革实施登记日在册的全体流通股股东获得非流通股股东送出的人民

　　币5,464.80万元现金对价，其中2,513.808万元现金对价由河南建投承担，其它非流通股股东按各自持股比例合计承担2,950.992万元现金对价。根据协议安排，其它非流通股股东承担的2,950.992万元现金对价暂由河南建投垫付，股权分置改革完成后，其它非流通股股东以股份或以现金方式向河南建投偿还代其垫付的现金对价。

　　根据上述安排，本次股权分置改革流通股股东每10股获送人民币6.831元现金对价公司股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得A 股市场的上市流通权。

　　本次股权分置改革方案获准实施后，公司资产、负债、股东权益、股本总额、净利润、每股收益、每股净资产等财务状况和经营业绩不会发生变化，亦不会受到直接影响。

　　二、改革方案的追加对价安排

　　本公司本次股权分置改革无其他追加对价安排方案。

　　三、非流通股股东的承诺事项

　　股权分置改革实施后，原非流通股股东除遵守《管理办法》所规定的法定承诺之外，还作出如下特别承诺事项：

　　1、河南建投承诺，在本次股权分置改革过程中，代其他非流通股股东河南电力、华中电网、焦作投资先行垫付本次股权分置改革现金对价。

　　2、其他非流通股股东河南电力、华中电网、焦作投资承诺，在本次股权分置改革过程中，由河南建投代其垫付现金对价，在股权分置改革完成之后，以股份或以现金方式向河南建投偿还代其垫付的现金对价。

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　　四、本次改革相关股东会议的日程安排

　　1、本次相关股东会议的会议股权登记日：2006 年7 月6 日

　　2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006 年7 月17 日

　　3、本次相关股东会议网络投票时间：2006 年7 月13 日、7 月14 日及7 月17 日

　　五、本次改革相关

股票停牌、复牌安排

　　1、本公司股票自2006 年5 月29 日(T 日)起停牌，最晚于2006 年6 月8 日(T+10 自然日)复牌，2006 年5 月29 日至2006 年6 月8 日此段时间为股东沟通时期。

　　2、本公司将在2006 年6 月7 日(T+9 自然日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌。

　　3、本公司将申请自本次相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。