*ST 嘉瑞：监事会第五届第四次会议决议公告

　　证券简称：*ST嘉瑞证券代码：000156 公告编号：临2006-031

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司

　　监事会第五届第四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

　　假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司（以下简称"本公司"）监事会第五届第四次会议（以

　　下简称"本次会议"）于2006年5月25日下午在本公司会议室召开。本次会议通知以书面及传真

　　方式于2006年5月15日发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司

　　《章程》的有关规定。本次会议由监事会召集人戴敬波女士主持。经与会监事认真审议并表

　　决，通过了如下决议：

　　审议通过了《关于修改本公司<监事会议事规则>的议案》。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和

　　国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其

　　他有关规定，对本公司《监事会议事规则》进行了整体修订（修改后的《监事会议事规则》

　　详见巨潮资讯网）。

　　特此公告。

　　湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司监事会

　　2006年5月25日