G 深桑达：2005年度股东大会决议公告

　　证券代码：000032证券简称：G深桑达 公告编号：2006―017

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　二○○五年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　2、本次会议在审议关联交易议案时，关联股东依法履行了回避表决。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2006年5月26日上午9：00

　　2.召开地点：深圳市华发北路桑达大厦三楼会议厅

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：佟保安董事长

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的

　　规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席的总体情况：

　　股东（代理人）6人、代表股份97，262，326股、占上市公司有表决权总股份50.12％

　　四、提案审议和表决情况

　　⑴、审议通过了《公司2005年度董事会工作报告》。

　　表决情况：

　　同意97，262，326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有

　　股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　⑵、审议通过了《公司2005年度监事会工作报告》。

　　表决情况：

　　同意97，262，326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所

　　有股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　⑶、审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。

　　表决情况：

　　同意97，262，326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有

　　股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　⑷、审议通过了《公司2005年度利润分配方案》。

　　表决情况：

　　同意97，262，326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有

　　股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　二○○五年度公司实现净利润40，050，725.29元。提取10％的法定盈余公积金，计

　　4，005，072.53元；提取5％的法定公益金，计2，002，536.26元；提取30%的任意盈余公积金，

　　计12，015 ，217.59元；提取55%为分红基金，计22，027，898.91元；加年初未分配利润

　　255，884.92元，可供股东分配的利润为22，283 ，783.83元。拟每10股派发现金1.10元（含税）

　　，计21，345，896.00元，余937，887.83元留作下年一并分配。本年度不用公积金转增股本。

　　⑸、审议通过了《公司二○○五年年度报告及报告摘要》。

　　表决情况：

　　同意97，262，326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有

　　股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　⑹、关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司二○○六年度审计单位的议案。

　　表决情况：

　　同意97，262，326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有

　　股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　⑺、审议通过了《关于公司二○○六年日常关联交易的提案》。

　　表决情况：

　　同意7，868，821股，占出席会议所有股东有效表决权的100%；反对0股，占出席会议所有

　　股东有效表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东有效表决权的0%。

　　在该议案表决时，关联股东深圳桑达电子集团有限公司、娄春明先生依法回避了表决。

　　⑻、审议通过了《关于公司对控股子公司提供担保的提案》。

　　表决情况：

　　同意97，262，326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有

　　股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　⑼、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。

　　表决情况：

　　同意97，262，326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有

　　股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　⑽、审议通过了关于修改《股东大会规则》的议案。

　　表决情况：

　　同意97，262，326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有

　　股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　⑾、审议通过了关于修改《董事会议事规则》的议案。

　　表决情况：

　　同意97，262，326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有

　　股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　⑿、审议通过了关于修改《监事会议事规则》的议案。

　　表决情况：

　　同意97，262，326股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有

　　股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会已经广东君言律师事务所朱宇锋律师予以见证，并出具了法律意见书。认

　　为本次股东大会召集、召开、表决程序及表决票数符合有关法律、法规和《公司章程》的规

　　定，股东大会形成的各项决议合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市桑达实业股份有限公司

　　董事会

　　二○○六年五月二十七日