*ST聚友关于召开2005年年度股东大会通知

　　证券代码：000693 证券简称：*ST聚友 公告编号：2005-017

　　成都聚友网络(资讯 行情 论坛)股份有限公司关于召开2005 年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006 年6 月27 日上午9:00。

　　2.召开地点：成都市人民南路四段50 号。

　　3.召集人：公司董事会。

　　4.召开方式：现场投票。

　　5.出席对象：截至2006 年6 月19 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称：(1)审议《董事会2005 年度工作报告》；(2)审议《监事会2005 年度工作报告》；(3)审议《2005 年度财务决算报告》；(4)审议《2005 年度利润及利润分配方案》；(5)审议《2005年年度报告》；(6)审议《关于2006 年日常关联交易的议案》；(7)审议《关于聘请会计师事务所的议案》；(8)审议《关于修改公司章程的议案》；(9)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；(10)审议《关于修改董事会议事规则的议案》；(11)审议《关于修改监事会议事规则的议案》；(12)审议《关于修改独立董事制度的议案》；(13)审议《关于增补董事的议案》。

　　2.披露情况：上述提案(1)—(7)的内容，公司已于2006 年4 月29 日在中国证监会指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上作了详细披露；提案(8)—(13)的内容，公司已于2006 年5 月26 日在中国证监会指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn 和《中国证券报》、《证券时报》上作了详细披露，请投资者仔细阅读。

　　3.特别强调事项：提案(6)需关联股东回避表决；提案(8)需以特别决议通过；提案(13)中的董事

　　候选人需逐个人进行表决，并以累积投票方式选举。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：现场、传真或信函方式登记。

　　2.登记时间：2006 年6 月20 日—2006 年6 月26 日(工作日，公休日除外)。

　　3.登记地点：成都市人民南路四段50 号公司董事会办公室。

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人本人身份证、委托人股东帐户卡复印件和授权委托书。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：电话：[phone]；传真：[phone]。

　　2.会议费用：股东出席股东大会的费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 (先生、女士)，代表本人(本单位)出席成都聚友网络股份有限公司2005 年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　委托日期： 本授权委托书的有效期：

　　委托人对审议事项的投票指示：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　成都聚友网络股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO 六年五月二十五日