赛迪传媒关于召开2005年度股东大会的通知

　　证券代码：000504 证券简称：赛迪传媒(资讯 行情 论坛) 公告编号：06-08

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司关于召开2005 年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006 年6 月28 日上午9:30

　　2.召开地点：北京市友谊宾馆会议楼

　　3.召集人：董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　1)截止2006 年6 月20 日下午深圳

证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东，因故不

　　能出席会议的股东，可书面委托代理人出席；

　　2) 公司董事、监事、高级管理人员；

　　3) 见证律师及特邀嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、 公司2005 年度董事会工作报告；

　　2、 公司2005 年度监事会工作报告；

　　3、 公司2005 年年度报告及摘要；

　　4、 公司2005 年度利润分配预案；

　　5、 关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司提供2006 年度财务报告审计服务并确

　　定审计报酬的提案；上述1-5 项议题内容详见公司于2006 年3 月31 日刊登的公告。

　　6、关于修订《公司章程》的提案；

　　7、关于修订公司《股东大会议事规则》的提案；

　　8、关于修订公司《董事会议事规则》的提案。

　　上述《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》修订稿具体内容详见公司同日刊登的公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证办理登记，公众股东持本人身份证，股东账户卡办理登记，委托出席者需持授权委托书及本人身份证，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2006 年6 月26-27 日 上午9：00---11：30

　　下午1：30--- 5：00

　　3.登记地点：北京市友谊宾馆苏园

写字楼278 室 邮编：100873

　　4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：法人股东需提交营业执照副本复印

　　件，法人授权委托书及出席人身份证；公众股东需持本人身份证，股东账户卡、授权委托书。

　　四、其它事项

　　1.会议联系方式：010-68710712、13、14

　　2.会议费用：食宿交通费自理。

　　五、授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京赛迪传媒投资股份有限公司2005 年度股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名： 委托人身份证：

　　持股数： 股东账户：

　　受托人姓名： 受托人身份证：

　　委托日期：

　　(注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十六日