ST聚友(000693)六届八次董事会决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月26日 13:27 全景网络-证券时报 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都聚友网络股份有限公司六届八次董事会于2006年5月25日在公司会议室召开,其会议通知已于2006年5月15日以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。
本次会议由公司董事长主持,因许柯先生、麦建光先生已提出辞职,本次会议实到董事7名;监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经全体与会董事认真审议,会议以7票同意,0票反对和0票弃权审议通过如下议案: 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司的实际情况,董事会决定对《公司章程》进行补充和修改。《公司章程(修正稿)》详见中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 二、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司的实际情况,董事会决定根据《公司章程》的修改情况,对《股东大会议事规则》进行相应的修改。《股东大会议事规则(修正稿)》详见中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 三、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司的实际情况,董事会决定根据《公司章程》的修改情况,对《董事会议事规则》进行相应的修改。《董事会议事规则(修正稿)》详见中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 四、审议通过《关于修改独立董事制度的议案》 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司的实际情况,董事会决定根据《公司章程》的修改情况,对《独立董事制度》进行相应的修改。《独立董事制度(修正稿)》详见中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。 五、审议通过《关于增补董事的议案》 由于公司董事出现缺额,根据有关规定和公司的实际情况,董事会决定提名吴兴祥先生为董事候选人,独立董事对此表示同意。 吴兴祥先生的简历如下: 吴兴祥,男,44岁,MBA。曾任荆门一轻局工程师、科长、副局长,湖北省钟祥市副市长,荆门聚友总经理,现任成都信息港有限公司总经理。 六、审议通过《关于召开2005年年度股东大会的议案》 《关于召开2005年年度股东大会通知》见公司编号2006-017号公告。 上述议案,除《关于召开2005年年度股东大会的议案》外,其余议案均需报公司2005年年度股东大会审议。 特此公告。 成都聚友网络股份有限公司 董 事 会 二OO六年五月二十五日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |