赛迪传媒六届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京赛迪传媒(资讯 行情 论坛)投资股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第2次临时会议召开的通知已于2006年5月17日前以书面方式送达公司全体董事，本次会议于2006年5月25日以通讯表决方式召开。会议应到董事11名，实到11　名，到会董事分别是： 李颖、陈小侉、赵明生、陈瑛、聂丽、黄蓉芳、梁祥丰、陈湘、张圣怀、蒋力、郭国庆。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：

　　一、以11　票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了修改《公司章程》的议案；

　　二、以11　票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了修改公司《股东大会议事规则》的议案；

　　三、以11　票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了修改公司《董事会议事规则》的议案；

　　上述《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的修订稿(全文详见同日公告)提交公司2005年度股东大会审议。

　　四、以11　票赞成，0票反对，0票弃权，决定召开公司2005年度股东大会。

　　公司董事会决定于2006年6月28日召开公司2005年度股东大会，具体事宜详见召开股东大会的通知。

　　特此公告

　　北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十六日