ST昆百大召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　昆明百货大楼(集团)股份有限公司(以下简称“昆百大”或“本公司”)　于2006年5月19日以专人送达和传真方式发出召开昆百大第五届董事会第十四次会议的通知。会议于2006年5月25日以通讯表决方式召开。公司9名董事全部参加了会议。会议整个程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。

　　经对会议所有议案充分讨论和审议，会议做出以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　为促进公司的规范运作，根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会颁布的《上市公司章程指引》(2006年修订)及其他法律法规要求，结合本公司实际情况，现拟对公司章程有关内容进行修订。

　　董事会同意将该议案提交股东大会审议批准。

　　请登陆巨潮资讯网(cninfo.com.cn/)查阅《昆明百货大楼(集团)股份有限公司章程(修订草案)》。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《为控股子公司银行贷款及银行承兑额度提供担保的议案》

　　董事会同意将为控股子公司银行贷款及银行承兑额度提供担保事项提交股东大会审议批准。

　　担保具体内容详见本公司于2006年5月26日刊登于《证券时报》的2006-014号公告。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开昆百大2005年度股东大会的通知》

　　本公司决定于2006年6月29日(星期四)召开2005年度股东大会，会议有关事项如下：

　　(一)召开会议基本情况

　　1.召开时间：2006年6月29日(星期四)上午9：00

　　2.召开地点：昆百大停车楼11楼公司第一会议室

　　3.召集人：本公司董事会

　　4.召开方式：现场投票

　　5.出席对象：

　　(1)2006年6月22日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加。因故不能出席的股东可委托代表人出席；

　　(2)公司全体董事、监事及高管人员；

　　(3)公司邀请的其他人员及见证律师。

　　(二)会议审议事项

　　1.提案名称：

　　(1)审议《昆百大2005年年度报告及摘要》(包括昆百大2005年董事会工作报告及昆百大2005年监事会工作报告)；

　　(2)审议《昆百大2005年度财务决算及2006年度财务预算报告》；

　　(3)审议《昆百大2005年度利润分配、分红派息和公积金转增股本的预案》；

　　(4)审议《昆百大关于续聘亚太中汇会计师事务所有限公司的议案》；

　　(5)审议《昆百大日常关联交易预计的议案》；

　　(6)审议《昆百大关于独立董事津贴的议案》；

　　(7)审议《关于修改公司章程的议案》；

　　(8)审议《为控股子公司银行贷款及银行承兑额度提供担保的议案》。

　　2.披露情况：

　　提案(1)-(6)内容详见2006年4月21日昆百大刊登于《证券时报》的公告；提案(7)、(8)内容详见2006年5月26日昆百大刊登于《证券时报》的公告。

　　(三)现场股东大会会议登记方法

　　1.登记方式：

　　出席会议的社会公众股股东持本人身份证，证券账户卡；法人股股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书、出席人本人身份证办理登记。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及有效股权证明办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。　

　　2.登记时间：2006年6月27日--　28日上午9：00-12：30,　下午14：00-18：00。

　　3.登记地点：昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会办公室(昆百大停车楼11楼)。

　　(四)其它事项

　　1.会议联系方式：

　　联系电话：[phone]　

　　传　　　真：0871-3623414

　　

邮政编码：650021

　　联系人：　　丹艺、解萍

　　2.会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。

　　特此公告

　　昆明百货大楼(集团)股份有限公司董事会

　　2006年5月26日

　　附件:

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　　　　先生(女士)代表我单位(或个人)出席昆明百货大楼(集团)股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账户：　　　　　　　　　　　委托人持股数：

　　委托权限：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：　　　　　年　　　　月　　　　日