惠天热电2006年第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳惠天热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司第五届董事会2006年第一次临时会议于2006年5月23日上午11点在公司总部会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于2006年5月18日以电话及传真方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，会议的召开符合《公 司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于为沈阳沈海热电有限公司贷款5000万元提供担保的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)。

　　1、担保情况概述

　　沈阳沈海热电有限公司(以下简称“沈海热电”)向建设银行大东支行借款5000万元人民币，期限一年。本公司为其提供担保。上述担保事项经本次公司董事会审议通过后，提请公司股东大会表决通过后实施。

　　2、被担保人基本情况

　　公司名称：沈阳沈海热电有限公司

　　住所：沈阳市大东区珠林路352号

　　法定代表人：陈晓颖

　　注册资本：伍亿陆仟陆佰叁拾捌万人民币(实缴资本　肆亿陆仟叁佰叁拾壹万柒仟伍佰人民币)

　　企业类型：合资经营

　　经营范围：电力、热力的生产、能源开发，节约能源咨询、服务；电力设备安装、维修工程及技术咨询服务

　　主要财务状况：截止2006年4月30日，沈海热电资产总额为127,077.16万元，负债总额为86,858.99万元，股东权益为40,218.16万元，净利润为1704.60万元。

　　与本公司关系：无关联关系

　　3、担保的主要内容

　　担保方式：连带责任担保

　　担保期间：债务履行期限届满之日起两年

　　担保债权本金：5000万元人民币

　　担保范围：主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用

　　4、董事会意见

　　董事会认为：沈海热电是全国电力系统第一家合资经营外资控股的电力企业，其也是本公司沈海热网集中供热的主要热源供应商，是公司长期友好合作伙伴，其平稳的生产运营是本公司沈海热网集中供热质量保证与安全运行的前提和保障。沈海热电本次贷款5000万元用于购煤和补充流动资金，董事会同意为其提供担保。

　　5、累计对外担保

　　截止2006年5月22日，本公司及控股子公司对外担保金额累计为58018.4785万元，占公司2005年度经审计后净资产值的61.24%。

　　6、备查文件

　　(1)董事会决议；

　　(2)被担保人最近一期的财务报表；

　　(3)被担保人的营业执照复印件；

　　二、审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》(详见《公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知》)(9票同意，0票反对，0票弃权)。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　二○○六年五月二十六日