*ST中辽(000638)召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司第四届董事会第十九次会议通知于2006年5月15日以书面形式发出，会议于2006年5月25日以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9人，董事熊政平、王向东、侯玉春因故请假，实际参加表决6名，会议召开符合《公司法》及公 司章程的相关规定。经表决，会议以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了如下议案：

　　1、关于召开2005年度股东大会的议案

　　2、关于修改《公司章程》的议案

　　(特别提示：该议案须经股东大会以特别表决，经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过)

　　根据公司四届十九次董事会决议精神，现将召开公司2005年度股东大会的相关事项通知如下：

　　(1)会议时间：2005年6月26日(星期一)上午10：00时，会期半天。

　　(2)会议地点：沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼公司8层会议室。

　　(3)会议召集人及召开方式

　　召集人：公司董事会

　　会议方式：现场表决

　　(4)会议审议事项：　

　　①2005年度董事会工作报告

　　②2005年度监事会工作报告

　　③2005年年度报告全文及其摘要

　　④2005年度财务决算报告

　　⑤2005年度利润分配及资本金转增股本议案

　　⑥关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2005年度报酬的议案

　　⑦关于修改《公司章程》的议案

　　(特别提示：该议案须经股东大会以特别表决，经由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上同意方可通过)

　　投资者可登陆巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)查阅中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司章程及章程附件(2006年修订稿)及上述议案涉及的相关文件。

　　(5)出席会议对象：

　　①截止2006年6月22日(星期四)下午收市后，在中国

证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人。

　　②公司董事、监事及高级管理人员。

　　(5)会议登记办法：

　　①法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席会议人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席会议并行使表决权(授权委托书见附件)。

　　②拟出席会议的股东,请于2006年6月23日(星期五)上午9：00-11：30，下午1：30-5：00到本公司办理预登记手续(可以电话或传真方式办理登记)。

　　(6)会议费用及联系方法：

　　①出席会议人员食宿费、交通费自理；

　　②联系方法：　

　　通讯地址：沈阳市和平区中华路126号外汇商品大楼；

　　

邮政编码：110001

　　联系电话：[phone]

　　传　　真：024-23271881

　　联　系　人：吴江

　　特此公告。

　　中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2006年5月25日

　　附件一

　　股东大会授权委托书

　　兹授权　　　　　先生(女士)代本人(单位)出席中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

　　委托人姓名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：　　　　　　　　　　　　　　委托人持股数：　　　　　　　

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　受托人代表的股份数：　

　　委托人签名：

　　2006年　　　月　　　日