G深国商2006年第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二○○六年第三次会议于2006年5月22日上午10点在发展中心大厦二十三层召开。出席会议的有：李锦全董事长、宋胜军董事、张建民董事、陈介厚独立董事、方育基独立董事。萧光盛董事未能出席本次会议，授权李锦全董 事长行使表决权；沈景华独立董事未能出席本次会议。公司实有董事七人，实际出席会议董事五人，公司高管及监事长列席会议。会议由李锦全董事长主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

　　该议案的表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　本决议将提交公司股东大会审议。

　　二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

　　该议案的表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　本决议将提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

　　该议案的表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　本决议将提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。

　　该议案的表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　本决议将提交公司股东大会审议。

　　五、审议并通过了《关于召开二○○五年年度股东大会的议案》。

　　该议案的表决情况为：6票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告！

　　深圳市国际企业股份有限公司董事会

　　2006年5月25日