G 深国商:第四届董事会2006年第三次会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2006年05月26日 00:25 深圳证券交易所 | |||||||||
股票简称:G深国商、深国商B 股票代码:000056、200056 公告编号:2006-13 深圳市国际企业股份有限公司 第四届董事会二○○六年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二○○六年第三次会议于2006年5月22日上午 10点在发展中心大厦二十三层召开。出席会议的有:李锦全董事长、宋胜军董事、张建民董 事、陈介厚独立董事、方育基独立董事。萧光盛董事未能出席本次会议,授权李锦全董事长 行使表决权;沈景华独立董事未能出席本次会议。公司实有董事七人,实际出席会议董事五 人,公司高管及监事长列席会议。会议由李锦全董事长主持。会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议: 一、审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》。 该议案的表决情况为:6票同意、0票反对、0票弃权。 本决议将提交公司股东大会审议。 二、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 该议案的表决情况为:6票同意、0票反对、0票弃权。 本决议将提交公司股东大会审议。 三、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。 该议案的表决情况为:6票同意、0票反对、0票弃权。 本决议将提交公司股东大会审议。 四、审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。 该议案的表决情况为:6票同意、0票反对、0票弃权。 本决议将提交公司股东大会审议。 五、审议并通过了《关于召开二○○五年年度股东大会的议案》。 该议案的表决情况为:6票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告! 深圳市国际企业股份有限公司 董 事 会 2006年5月25日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |