G中基召开2006年第一次临时股东大会的通知

　　重要提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司第四届董事会第十六次会议决议，公司定于2006年6月26日召开2006年第一 次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间：2006年6月26日下午14：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2006年6月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2006年6月25日下午15：00至2006年6月26日下午15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2006年6月19日

　　3、现场会议召开地点：乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、网络方式中的一种，不能重复投票，若出现重复投票，以第一次投票为准。

　　7、提示公告：公司将于2006年6月20日就本次临时股东大会发布提示性公告。

　　8、会议出席对象

　　(1)凡2006年6月19日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人不必为股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　二、审议事项

　　1、《关于终止实施2005年度股东大会通过的2006年增发新股方案的议案》

　　2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　3、《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案需逐项审议：

　　(1)非公开发行股票的类型及面值；(2)发行数量；(3)发行对象；(4)禁售期；(5)定价方式及发行价格；(6)上市地点；(7)发行方式和发行时间；(8)募集资金及用途；(9)滚存利润分配方案；(10)决议有效期；(11)提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。

　　4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

　　5、《关于本次募集资金使用可行性研究报告的议案》

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记手续

　　(1)法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

　　(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡办理登记手续；

　　(3)授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书(附件1)、委托人证券帐户卡办理登记手续；

　　(4)异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点及授权委托书送达地点：新疆中基实业股份有限公司

　　董事会秘书处

　　地　　　　址：新疆乌鲁木齐市青年路17号阳光花苑A座5楼

　　邮政编码：830002

　　联系电话：[phone]

　　传　　真：[phone]

　　会务常设联系人：成屹、张志博

　　3、登记时间：2006年6月23日9：30-17：30(参加现场投票的股东在现场会议召开当日也可进行登记)。

　　四、参加网络投票股东的身份认证与投票程序

　　在本次临时股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

　　1.采用交易系统投票的投票程序

　　(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年6月26日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　(2)本次临时股东大会的投票代码：360972　；投票简称：中基投票

　　(3)股东投票的具体程序为：

　　①买卖方向为买入投票；

　　②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00　元代表本议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

　　注：对于议案3中有多个需表决的子议案，3.00元代表对议案3下全部子议案进行表决，3.01元代表议案3中子议案(1)，3.02元代表1中子议案(2)，以此类推。

　　③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

　　④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　(1)股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：　http：／／www.szse.cn　或http：／／wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

　　(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http：／／wltp.cninfo.com.cn　的互联网投票系统进行投票。

　　(3)投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年6月25下午15：00至2006年6月26日下午15：00期间的任意时间。

　　五、其他事项

　　1、本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　新疆中基实业股份有限公司

　　董事会

　　二零零六年五月二十四日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托　　　　　　　先生(女士)代表本人／本公司出席新疆中基实业股份有限公司2006年第一次临时股东大会，并代表本人／本公司依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票：

　　1.委托人姓名或名称(附注2)：

　　2.身份证号码(附注2)：

　　3.股东帐号：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股数(附注3)：

　　4.被委托人签名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　身份证号码：

　　委托日期：　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　签字(盖章)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注4)

　　附注：

　　1、如欲投票同意决议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。

　　2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

　　3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

　　4、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。